董事会决议与提议 - 公司第六届董事会第三十九次会议于2026年2月24日以通讯表决方式召开，全体8名董事出席并一致通过两项议案 [2] - 董事会审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，提议将转股价格向下修正 [3] - 董事会审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意于2026年3月16日召开临时股东会 [7][8] 可转债转股价格下修触发条件与提议 - 截至2026年2月24日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件 [3][13] - 为保护债券持有人利益、优化资本结构并支持长期发展，董事会提议向下修正转股价格，该提议尚需提交股东会审议 [3][30] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产及股票面值 [3][30] - 若股东会召开时，上述任一指标高于本次调整前的转股价格（8.50元/股），则转股价格无需调整 [3][30] - 董事会提请股东会授权其全权办理本次转股价格下修的相关事宜，包括确定修正后的价格和生效日期等 [4][31] 可转债发行与历史转股价格调整 - 公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为314,404万元（即31.4404亿元） [16] - 该可转债于2020年6月19日在深交所挂牌交易，债券简称“蓝帆转债”，代码“128108” [17] - 可转债转股期自2020年12月3日起至2026年5月27日止 [18] - 自发行以来，“蓝帆转债”的转股价格经历了多次调整，初始价格未直接说明，但经过一系列调整后，在本次提议前的最新转股价格为8.50元/股（自2026年1月27日起生效） [20][21][22][23][24][25][26] - 历史调整原因包括业绩补偿股份回购注销、利润分配以及此前多次的转股价格向下修正 [20][21][22][23][24][25][26] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司决定于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [35][36] - 现场会议时间为2026年3月16日下午14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00 [36] - 股权登记日为2026年3月6日，在该日下午收市时登记在册的股东有权出席 [37][38] - 会议地点为山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室 [41] - 会议将审议《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有“蓝帆转债”的股东需回避表决 [42][43]