文章核心观点 深圳市远望谷信息技术股份有限公司于2026年2月24日成功召开了2026年第一次临时股东会及第八届董事会第十三次（临时）会议，核心议题是审议并通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（即定向增发）的全部相关议案，同时完成了董事会秘书的更换 [1][38][41] 会议召开与出席情况 - 股东会召开情况：会议于2026年2月24日14:30在深圳公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式，由董事马琳女士主持，召集召开程序合法合规 [3] - 股东出席情况：共有313名股东参与投票，代表股份14,037,050股，占公司有表决权股份总数的1.8975%，其中通过网络投票的股东有309人 [4][6] - 中小股东参与：参与投票的中小股东共312人，代表股份13,839,650股，占有表决权股份总数的1.8708% [7] - 其他出席人员：公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了会议 [9] 定向增发相关议案表决结果 - 总体通过情况：本次股东会审议的所有关于向特定对象发行A股股票的议案均获得通过，关联股东徐玉锁及陈光珠合计持有的130,672,935股股份回避表决 [11] 1. 符合发行条件议案：同意票占出席有效表决权股份的90.5799% [11] 2. 发行方案议案（逐项审议）： - 股票种类和面值：同意票占90.0677% [13] - 发行方式及时间：同意票占90.2715% [14] - 发行对象及认购方式：同意票占89.8298% [15] - 定价基准日、价格及原则：同意票占90.0812% [16] - 发行数量：同意票占89.7877% [18] - 限售期安排：同意票占90.0428% [19] - 募集资金金额及用途：同意票占90.2487% [20] - 发行前滚存利润安排：同意票占89.7749% [21] - 上市地点：同意票占90.0941% [23] - 发行决议有效期：同意票占90.0435% [24] 3. 发行预案议案：同意票占90.2544% [25] 4. 方案论证分析报告议案：同意票占90.2558% [27] 5. 募集资金使用可行性报告议案：同意票占90.2558% [29] 6. 无需编制前次募集资金报告议案：同意票占89.7322% [30] 7. 摊薄即期回报及填补措施议案：同意票占90.3997% [31] 8. 未来三年股东分红回报规划议案：同意票占90.0613% [32] 9. 授权董事会办理发行事宜议案：同意票占90.5400% [33] 公司治理层变动 - 原董秘辞职：公司董事会秘书马琳女士辞去董事及董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其持有300,000份尚在等待期的股票期权将按规定处理 [42] - 新董秘聘任：公司董事会于2026年2月24日召开会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过聘任范誉舒馨女士为新的董事会秘书，范誉舒馨女士具备相关资格，未持有公司股份，与公司主要股东及管理层无关联关系 [40][43][45] 法律意见与文件备查 - 法律意见：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序与结果均合法有效 [35] - 备查文件：包括经签署的股东会决议及相关法律意见书 [36]