2026年第三次临时股东会召开安排 - 股东会将于2026年3月13日14点00分在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开，并同步进行网络投票 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月13日9:15-15:00 [1] - 会议审议事项共14项议案，其中1-12项议案已于2025年12月24日披露，13-14项议案已于2026年2月26日披露 [4] - 全部议案均需对中小投资者单独计票，特别决议议案包括第1、2、3、4、5、6、7、8、9、13项议案 [4][5] - 股东登记时间为2026年3月5日9:00-12:00及13:30-17:00，登记地点为山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A301室 [10] 独立董事变更及候选人提名 - 原独立董事王清云女士因个人原因辞任，其辞职将在新任独立董事补选后生效，此前将继续履职 [14] - 公司原提名马濬琦先生为独立董事候选人，后因其个人原因撤销提名，并重新提名崔慕勤先生为第八届董事会独立董事候选人 [15] - 崔慕勤先生，1982年4月出生，拥有会计师事务所及上市公司财务、公司秘书等丰富经验，现任钧濠集团有限公司独立非执行董事及宏信咨询服务有限公司项目合伙人 [19] - 崔慕勤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及主要股东、董监高无关联关系，符合相关任职资格 [20] - 董事会提名委员会已审核并通过崔慕勤先生的独立董事候选人资格 [17] 董事会决议及公司治理调整 - 公司于2026年2月25日召开第八届董事会第二十七次会议，全体9名董事出席并一致通过多项议案 [24][26][28] - 会议审议通过重新提名崔慕勤先生为独立董事候选人，并同意其经股东会选举后将担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员 [26] - 会议审议通过对公司专门委员会组成人员进行调整，调整后崔慕勤先生将担任薪酬与考核委员会主任及审计委员会委员 [29][30] - 会议审议通过确定公司董事角色，调整后执行董事为郭天明、于海明，非执行董事为于相金、姜伟波、陈伟、李蓉蓉，独立非执行董事为周红军、张胜、崔慕勤 [31] - 新的董事角色及职能划分将自公司发行的H股在香港联交所挂牌上市之日起生效 [31] - 会议审议通过提请召开2026年第三次临时股东会 [33]