会议概况 - 恒逸石化股份有限公司于2026年2月25日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第二次临时股东会 [3] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于杭州市萧山区 [4][5] - 会议由公司董事长邱奕博先生主持，召集人为公司董事会，会议程序合法合规 [6][7] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东授权代表共296人，代表有表决权股份2,547,464,032股，占公司股权登记日有表决权股份总数的76.91% [8] - 其中，出席现场会议的股东代表股份135,810,361股，占比4.10%；通过网络投票的股东代表股份2,411,653,671股，占比72.81% [8] - 中小股东（持股比例低于5%）及授权代表共292人，代表股份457,131,851股，占总股份的13.80% [8] 议案审议与表决结果 2026年度日常关联交易预计 - 向关联人采购原材料议案：获得99.9175%同意票通过，关联方恒逸集团及其一致行动人回避表决 [11][12][13] - 向关联人采购燃料、动力和商品议案：获得99.9174%同意票通过，关联方恒逸集团及其一致行动人回避表决 [15][16][17] - 向关联人采购劳务服务议案：获得99.9846%同意票通过 [19][20] - 向关联人销售商品、产品议案：获得99.9342%同意票通过，关联方恒逸集团及其一致行动人回避表决 [22][23][24] - 向关联人提供劳务服务议案：获得99.9297%同意票通过，关联方恒逸集团及其一致行动人回避表决 [26][27][28] - 接受浙商银行金融服务议案：获得99.9316%同意票通过，因恒逸集团持有浙商银行2.34%股份，关联方回避表决 [29][30][31] 控股股东提供资金支持 - 控股股东向公司提供资金支持暨关联交易议案：获得99.9554%同意票通过，关联方恒逸集团及其一致行动人回避表决 [33][34][35] 担保相关议案 - 确定2026年度对控股子公司担保及子公司互保额度议案：作为特别决议案，获得97.7819%同意票通过，达到出席股东所持表决权三分之二以上要求 [38][39][40] - 对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易议案：作为特别决议案，获得97.7818%同意票通过，达到出席股东所持表决权三分之二以上要求 [42][43][44] 套期保值业务 - 开展2026年外汇套期保值业务议案：获得99.9878%同意票通过 [46][48][49] - 开展2026年商品套期保值业务议案：获得99.9929%同意票通过 [51][52][53] 中小股东投票情况 - 在所有关联交易议案中，中小股东的表决结果与整体表决结果高度一致，同意比例均超过99.91% [14][18][21][25][28][32][36][50][54] - 在两项担保额度相关特别决议案中，中小股东的同意比例相对较低，分别为87.6391%和87.6386%，反对票比例均超过12% [41][45] 法律意见 - 浙江天册律师事务所律师出具法律意见，认为本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [54][55]