董事会决议与关联交易 - 公司董事会于2026年2月25日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了三项议案，会议应到董事9人，实到9人，符合相关规定 [1] - 第一项议案为同意控股股东新兴际华集团及医药控股变更同业竞争承诺履行期限，并将该议案提交股东会审议，关联董事回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [1][2][3] - 第二项议案为同意公司与新兴际华集团财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》，关联董事回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [5][6][7] - 第三项议案为审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [9][10] 同业竞争承诺变更 - 公司控股股东新兴际华集团及医药控股拟再次变更解决同业竞争问题的承诺履行期限，将解决新兴凌云同业竞争问题的期限延长至原承诺到期之日起2年内，即2028年3月13日前，华津制药则在符合政策要求后解决 [11][17] - 此次变更的原因是历史遗留问题及审计评估程序复杂，华津制药下属部分公司盈利能力较弱，现阶段注入不利于上市公司资产质量提升 [13][19] - 公司分析认为，其与华津制药、新兴凌云在核心产品、适应症领域、产业链环节、销售渠道及商业模式上存在显著差异，潜在同业竞争影响很小 [14][15][16] - 独立董事专门会议及董事会审议认为，本次承诺变更符合相关监管规定，不会对公司资产、生产经营及股东利益造成损害 [1][22] 累计诉讼与仲裁情况 - 截至公告日，公司及控股子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁案件涉案总金额为8981.69万元，占公司最近一期经审计净资产的15.21% [24] - 其中，公司作为原告涉及的案件金额为6402.21万元，占总金额的71.28%；作为被告或第三人涉及的案件金额为2579.48万元，占总金额的28.72% [24] - 公告指出，不存在单项涉案金额超过1000万元且占净资产10%以上的重大诉讼仲裁事项 [25] 金融服务关联交易 - 公司拟与同受新兴际华集团控制的财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年，自2026年4月23日至2029年4月22日 [30] - 协议约定，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过人民币10亿元，财务公司向公司提供的综合授信余额最高不超过人民币10亿元 [30] - 定价原则显示，存款利率不低于央行及主要商业银行同期利率，贷款利率不高于公司在其他主要商业银行可取得的同类利率 [34] - 截至公告日，公司在财务公司的存款为1.71亿元，贷款为5.1亿元 [59] - 独立董事认为交易定价公允，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本 [60] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，审议关于变更同业竞争承诺期限及续签金融服务协议两项议案 [61][65] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月6日 [63][64][65] - 两项关联交易议案均需关联股东在股东会上回避表决 [65]