董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，于2026年2月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了第四届董事会换届选举相关议案 [3][5] - 董事会同意提名张荣明、宋玉惠、卜才友为第四届董事会非独立董事候选人，提名赵英明、王凡林、刘郴为第四届董事会独立董事候选人，以上候选人任期自股东会审议通过之日起三年 [5][12] - 所有董事候选人议案均获董事会全票通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [6][7][8][13][14] - 第四届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，选举需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行 [32] 关联交易审议 - 董事会审议了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，因关联董事回避表决后非关联董事不足3人，该议案须提交公司股东会审议 [17][22] - 关联交易议案在董事会表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事张荣明、宋玉惠、郑崝、卜才友、赵英明回避表决 [17] - 公司独立董事专门会议及独立董事认为，2025年度关联交易执行情况及2026年度预计是基于正常生产经营所需，定价遵循公开、公平、公正原则，参照市场价格，价格合理公允，未损害公司及非关联股东利益 [18][24] 股东会召开安排 - 公司决定于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [44] - 现场会议召开时间为2026年3月13日14点30分，地点为北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室 [44] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月13日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [45] - 本次股东会将审议董事会换届选举及关联交易预计等议案，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决 [46][47] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人张荣明为公司创始人、现任董事长兼总经理，直接持有公司163,323,229股，占总股本40.4215%，直接和间接合计控制公司61.8976%的股份 [34][35] - 非独立董事候选人宋玉惠自2000年加入公司，现任董事，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有公司0.9131%的股份 [37] - 非独立董事候选人卜才友现任公司董事、董事会秘书，直接和间接合计持有公司0.7079%的股份 [38] - 独立董事候选人赵英明拥有丰富的零售及商业管理经验，现任红蜻蜓、居然智家等公司独立董事 [39] - 独立董事候选人王凡林为会计专业人士，现任首都经济贸易大学教授、博士生导师，并在多家上市公司担任独立董事 [40] - 独立董事候选人刘郴现任凌迪（浙江）科技股份有限公司董事长、总经理 [42] 关联交易基本情况 - 2025年度日常关联交易及2026年度预计涉及交易类别包括零星产品销售、出租房产等，关联方包括多个员工持股平台、投资管理公司及关键管理人员等 [25][26] - 公告披露了2025年度关联交易的实际执行情况与2026年度的预计金额和类别，但具体数据表格在提供内容中以“■”符号代替，未显示具体数值 [25][27] - 公司表示关联交易是正常生产经营所需，定价参照市场化价格，关联方资信良好具备履约能力，交易不会对公司独立性构成影响 [27][28][29]