公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年3月13日14点00分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为惠而浦工业园总部大楼B707会议室，会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [2][3] - 本次股东会将审议两项议案，均为特别决议议案且需对中小投资者单独计票，其中第一项议案涉及关联股东惠而浦（中国）投资有限公司回避表决 [7] - 股东会股权登记日为2026年3月12日，有权出席会议的股东需在此日期下午收市时登记在册，并可通过邮件等方式于3月12日下午17:00前向公司证券办公室办理会议出席手续 [10][13] 外汇套期保值业务 - 为降低汇率波动对经营业绩的影响，公司及子公司计划在2026年度开展外汇套期保值业务，总体额度不超过55亿元人民币或等值外币，额度范围内资金可滚动使用 [23][25] - 业务交易品种主要为美元，交易工具包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等，交易对手为境内具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构 [20][21][22][28] - 该业务旨在围绕公司主营业务，以真实业务背景为基础进行套期保值，不使用募集或信贷资金，相关议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [24][26][29][33] 对外投资暨关联交易 - 公司全资子公司广东惠而浦家电制品有限公司拟以29,999,958美元认购惠而浦集团发行的434,782股普通股，每股认购价格为69.00美元，该价格与惠而浦集团2026年2月24日确定的公开发行价格一致 [35][40][42] - 惠而浦集团是持有公司19.9%股份的股东惠而浦投资的实际控制人，因此本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，关联董事已在董事会审议时回避表决 [35][37][47] - 本次交易资金来源为公司自有资金，旨在符合公司长期发展战略，交易定价被认定为公允，相关议案已获董事会、独立董事专门会议及战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议并履行境外投资备案等程序 [36][38][46][48] 董事会决议事项 - 公司于2026年2月24日以通讯方式召开2026年第一次临时董事会，应参会董事12名，实际全部参会，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [51][52][53][57] - 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》表决结果为11票同意、0票弃权、0票反对，关联董事Lee Edwards（艾德华）回避表决 [56] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决结果为12票同意、0票弃权、0票反对，董事会同意将上述两项议案提交公司2026年第一次临时股东会审议 [59][60][61]