会议基本信息 - 公司将于2026年3月2日14:30召开2026年第一次临时股东会 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 会议股权登记日为2026年2月24日 [5] - 会议地点位于辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室 [6] 会议参与与登记 - 在2026年2月24日收市时登记在册的公司全体普通股股东或其代理人有权出席 [5] - 会议登记时间为2026年2月24日至25日9:00至15:30 [9] - 股东可通过现场、信函或传真方式在证券事务部进行登记 [9] - 会议联系人为杨浩，联系电话与传真均为0411-82802712 [9] 网络投票安排 - 公司向股东提供深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [11] - 通过交易系统投票时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [3][15] - 通过互联网投票系统投票时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间 [3][17] - 网络投票的投票代码为“360679”，投票简称为“友谊投票” [13] 会议审议事项 - 本次会议将审议议案，议案1为特别决议事项，需由出席股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过 [7] - 议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过 [7] - 议案具体内容已刊登于2026年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [7] 会议文件与流程 - 备查文件为第十届董事会第二十次会议决议 [12] - 股东需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件以便验证入场 [9] - 会议提供了授权委托书模板及出席回执 [18][21] - 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准 [19]