公司股东会召开情况 - 2026年第二次临时股东会于2026年2月24日14:30召开，会议地点为西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层 [3][4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陆飞先生主持，召集人为公司第十一届董事会 [5][6][7] - 共有503名股东及代理人参与表决，代表股份66,765,722股，占公司有表决权股份总数的28.2012% [8] - 其中，3名股东参与现场投票，代表股份65,211,222股，占比27.5446%；500名股东参与网络投票，代表股份1,554,500股，占比0.6566% [8] - 参与表决的中小股东（持股5%以下）共502人，代表股份3,863,577股，占比1.6319% [8] 股东会议案审议与表决结果 - 议案一《关于关联方借款暨关联交易的议案》获得通过，关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决 [12][15] - 该议案同意票为3,352,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.7843%；反对票420,500股，占比10.8837%；弃权票90,100股，占比2.3320% [13] - 中小股东对该议案的表决情况与整体表决结果一致，同意票占比86.7843%，反对票占比10.8837%，弃权票占比2.3320% [14] - 议案二《关于为下属公司提供担保额度的议案》获得通过，该议案为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [16][17] - 该议案同意票为66,090,522股，占比98.9887%；反对票606,700股，占比0.9087%；弃权票68,500股，占比0.1026% [16] - 中小股东对该议案的表决情况为：同意票3,188,377股，占比82.5240%；反对票606,700股，占比15.7031%；弃权票68,500股，占比1.7730% [17] 关联交易进展 - 公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司申请借款的关联交易议案，已先后经董事会和2026年第二次临时股东会审议通过 [20] - 公司已与西旅集团签订《内部借款合同》，并已收到西旅集团提供的借款人民币4,000万元 [21] 法律意见与文件备查 - 陕西丰瑞律师事务所律师李天光、王文山对本次股东会出具法律意见，认为会议的召集、召开程序，出席人员资格，审议事项及表决程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效 [17] - 备查文件包括2026年第二次临时股东会决议及相关法律意见书 [18]