核心事件概述 - 公司董事会审议通过一项对外担保暨关联交易议案，并决定于2026年3月12日召开临时股东会审议该议案 [4][9][15] - 担保事项涉及为参股公司的全资子公司提供不超过3,516.86万元人民币的连带责任保证担保 [43] - 该担保事项构成关联交易，关联董事在董事会审议时已回避表决，且需提交股东会审议 [44][45] 董事会会议情况 - 第七届董事会第三次会议于2026年2月23日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人 [2] - 会议审议通过两项议案：《关于对外提供担保暨关联交易的议案》（6票同意，关联董事回避表决）及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（7票同意） [4][5][9][10] - 独立董事专门会议已审议并通过担保议案，全体独立董事同意 [7][52] 担保交易详情 - 被担保方：黑龙江北三峡养殖有限公司，为公司参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的全资子公司 [43][47] - 担保背景：北三峡养殖向招商银行哈尔滨分行申请1亿元人民币综合授信额度，公司按25.55%的出资比例提供部分担保 [43] - 担保金额与期限：提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保，额度可循环使用，担保有效期以协议为准 [43][51] - 风险缓释措施：宝泉岭农牧的另外两家股东按出资比例共同提供担保，同时其他股东及宝泉岭农牧为担保方提供反担保，以分散公司责任风险 [52][54] 股东会安排 - 会议时间与方式：定于2026年3月12日14:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17][18] - 股权登记日：2026年3月9日 [19] - 审议事项：唯一议案为《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，该议案为普通决议，需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过，关联股东需回避表决 [24][25] - 投票安排：公司将对中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并披露 [25] 公司担保状况 - 本次担保后累计情况：公司及控股子公司担保额度总金额为30,003.95万元人民币，实际对外担保总余额为13,283.25万元人民币 [54] - 对外担保占比：实际对外担保总余额占公司2024年度经审计净资产的2.97%；对合并报表外单位的担保余额为9,202.35万元人民币，占2024年度经审计净资产的2.06% [54] - 担保质量：公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保判决败诉而承担损失的情况 [55]