董事会决议与不提前赎回决定 - 公司于2026年2月25日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》[2][3] - 董事会决定本次不行使“华亚转债”的提前赎回权利，并决定未来3个月（2026年2月26日至2026年5月25日）内，若再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利[3][7] - 以2026年5月26日作为首个交易日重新计算，若届时再次触发赎回条款，公司将重新召开董事会审议是否行使赎回权利[3][7] 可转债赎回条款触发情况 - 自2026年1月28日至2026年2月25日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“华亚转债”当期转股价格的130%，已触发有条件赎回条款[3][7][16] - 根据条款，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[16][17] 可转债基本情况 - “华亚转债”于2022年12月16日公开发行，发行总额为34,000.00万元（3.4亿元），共计340万张[8][20] - 债券于2023年1月16日在深交所挂牌交易，债券代码“127079”[9][21] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止[10][22] 转股价格历史调整 - 初始转股价格为69.39元/股[11] - 经历多次调整，包括因现金分红、资本公积转增股本、向下修正转股价、股权激励授予、发行股份购买资产及非公开发行股份等因素[11][12][13][14][15] - 截至公告日，最新生效的转股价格为30.73元/股（自2025年11月18日起生效）[15][26] 内部人交易核查 - 经核查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月（2025年8月25日至2026年2月25日）内不存在交易“华亚转债”的情形[18][29] - 截至公告披露日，公司未收到上述人员在未来6个月内减持“华亚转债”的计划[18][30] 保荐机构核查意见 - 保荐机构东吴证券经核查认为，公司本次不提前赎回“华亚转债”事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及《募集说明书》的约定[18][31]