公司治理与股东会 - 公司于2026年2月25日成功召开了2026年第一次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1][2][3] - 截至股权登记日，公司总股本为366,122,195股，因回购专户持有878,100股无表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为365,244,095股 [4] - 出席本次股东会的股东共106人，代表股份137,743,064股，占有表决权股份总数的37.7126%，其中现场投票股东2人，代表股份124,493,589股（占比34.0850%），网络投票股东104人，代表股份13,249,475股（占比3.6276%） [5][6][7] - 出席的中小股东共104人，代表股份13,249,475股，占有表决权股份总数的3.6276%，全部通过网络投票方式参与 [7] 董事会换届选举结果 - 股东会审议通过了董事会提前换届选举议案，采用累积投票制选举产生了第十二届董事会 [9][10] - 新一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名：杨和荣、魏一雪、杨评博、杨元周、陈华锋、温广东；独立董事3名：路军、徐虹、杨载波，独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [9][10][29][30] - 所有董事候选人得票数均超过出席股东会股东所持有表决权股份总数的半数，当选董事任期自股东会审议通过之日起三年 [9][10] - 董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合法规要求 [30] 新一届董事会领导层及高管任命 - 第十二届董事会第一次会议选举杨和荣为公司第十二届董事会董事长（暨法定代表人），选举魏一雪为副董事长 [15][17] - 会议聘任何建国为公司总经理，聘任戴栗峰为公司财务总监及董事会秘书，聘任李莹为证券事务代表，续聘刘显为公司内部审计负责人，任期均与第十二届董事会相同 [20][22][24][25][35] - 董事会秘书戴栗峰已取得深交所颁发的董事会秘书培训证明，证券事务代表李莹已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书 [24][34] - 新组成的董事会各专门委员会（审计、提名、薪酬与考核委员会）中，独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人路军为会计专业人士，且成员均非公司高级管理人员 [19][31] 人员变动与离任情况 - 本次换届后，施伟光、王海、王小丰、覃宝明不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务 [36] - 叶志锋、侯昶不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务 [36] - 江鲁奔不再担任公司总经理、董事及董事会专门委员会职务，仍在公司或子公司担任其他职务；卢勇帐不再担任公司财务总监，谭宏高不再担任公司董事会秘书，两人仍在公司或子公司担任其他职务 [36] - 截至公告日，所有离任人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [37] 新任核心管理人员背景 - 新任总经理何建国具有丰富的医药行业管理经验，曾长期在重庆南松医药科技有限公司及其关联公司担任总经理、董事长等高级管理职务 [38] - 新任财务总监兼董事会秘书戴栗峰拥有财务管理工作经验，曾任职于上海鸿厚贸易有限公司、宁波保税区银亿金属材料有限公司财务经理，并于2020年至2026年任中哲控股集团有限公司财务审计中心副总监，2026年2月起在公司任职 [39] - 新任证券事务代表李莹拥有法务、证券事务及投资相关工作经验，曾任职于东方日升新能源股份有限公司、宁波润禾高新材料科技股份有限公司等公司，担任法务主管、证券事务代表等职务，并于2025年至2026年任中哲控股集团有限公司投融资管理中心投资经理 [41] - 续聘的内部审计负责人刘显具有制药行业质量保证与体系审计经验，现任重庆南松凯博生物制药有限公司质量保证部副经理，自2024年5月起兼任公司内部审计负责人 [43]