公司治理与董事会变动 - 易点天下网络科技股份有限公司董事会提名刘振为公司第五届董事会独立董事候选人 [1] - 该提名已通过公司第四届董事会提名委员会的资格审查 [1] - 提名人（公司董事会）与被提名人刘振之间不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] 被提名人资格与合规性 - 被提名人刘振不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 [2] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [3] - 被提名人目前尚未取得深交所认可的独立董事培训证明，但已书面承诺将参加最近一次培训并取得证明 [5] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，并拥有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 [15] 被提名人的独立性声明 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [17] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名自然人股东 [18] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职 [19] - 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [20] - 被提名人不属于为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 [21] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职 [22] - 被提名人在最近十二个月内未出现上述可能影响独立性的情形 [23] 被提名人的任职合规记录 - 被提名人未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满 [26] - 被提名人未被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限未届满 [27] - 被提名人在最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或中国证监会行政处罚 [28][29] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [30] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [31] - 被提名人不存在过往因连续两次未亲自出席且未委托他人出席董事会会议而被解除独立董事职务未满十二个月的情况 [32] - 包括本次提名在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [34] 提名人承诺与程序 - 提名人（公司董事会）保证声明内容真实、准确、完整，否则愿承担相应法律责任 [36] - 提名人授权公司董事会秘书将本声明内容报送深交所或对外公告，并视同提名人行为 [36] - 提名人承诺，若被提名人任职期间出现不符合独立性或任职资格情形，将及时报告并督促其立即辞职 [36] - 本提名公开声明的签署日期为2026年2月26日 [37]