公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][5] - 现场会议召开时间为2026年3月16日14点50分，地点为上海市闵行区方亭路499号威高云行智创园公司会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年3月16日9:15至15:00 [3][5] - 本次股东会股权登记日为2026年3月13日下午收市时，符合资格的股东需在该日或之前完成会议登记 [9][13] - 会议将审议包括董事会换届选举及董事、高级管理人员薪酬（津贴）在内的议案，其中对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2、议案3 [5][7] 董事会换届选举核心议案 - 公司第三届董事会将于2026年3月16日任期届满，现提名第四届董事会候选人，新董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [32][33] - 董事会提名陈敏、龙经、丛日楠、李进取、吕苏云为第四届董事会非独立董事候选人 [25][32] - 董事会提名刘洪渭、孙建国、张海燕为第四届董事会独立董事候选人，其中刘洪渭、张海燕为会计专业人士 [25][32] - 董事选举将采用累积投票制，非独立董事与独立董事选举将作为两个独立的议案组分别进行 [32][33] - 第四届董事会董事薪酬（津贴）方案已获董事会审议通过，关联董事陈敏、龙经、李进取、孔建明、刘洪渭在表决时进行了回避 [28] 新任董事候选人背景 - 董事长候选人陈敏女士拥有丰富的跨国医疗器械公司高管经验，曾担任强生（上海）医疗器材有限公司骨科事业部中国区总经理，2023年3月起任威高集团副总裁，2024年3月起任威高骨科董事长 [34] - 非独立董事候选人龙经先生现任威高股份（公司控股股东）董事会主席，通过股权激励平台间接持有威高股份5,280,000股，威高股份直接持有威高骨科202,500,000股，占总股本的50.63% [35][36] - 非独立董事候选人丛日楠先生现任威高股份行政总裁兼执行董事，通过股权激励平台间接持有威高股份1,800,000股 [37][38] - 非独立董事候选人李进取先生现任威高骨科总经理，拥有医学背景及公司内部销售、运营管理经验 [39] - 非独立董事候选人吕苏云女士现任威高骨科财务总监，拥有丰富的集团财务管理工作经验 [40] - 独立董事候选人刘洪渭先生为山东大学教授、博士生导师、中国注册会计师，自2022年12月起已担任公司独立董事 [41] - 独立董事候选人孙建国先生为美籍生物医学工程博士、教授，拥有跨国医疗器械公司管理及行业协会任职经验 [42] - 独立董事候选人张海燕女士为北京师范大学会计学博士、副教授 [43]