交易方案调整与进展 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司100%的股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[7] - 鉴于交易评估基准日更新至2025年6月30日，公司对交易对价、募集配套资金、业绩承诺等事项进行调整[7] - 调整后，标的资产交易对价变动幅度未超过20%，根据相关规定不构成重大调整[11] 内部审议与批准 - 公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了关于调整交易方案、确认调整不构成重大调整、签署补充协议、修订交易报告书、批准加期评估报告、评估机构独立性及定价公允性等六项议案[7][11][15][18][22][25] - 所有议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事均回避表决[9][13][17][20][24][29] - 所有议案均已获得公司独立董事专门会议审议通过，部分议案经审计委员会审议通过，且无需提交股东会审议[10][14][18][21][25][30] 评估与中介机构变更 - 因评估基准日更新，公司聘请湖北众联资产评估有限公司对标的公司进行加期评估，并出具了编号为众联评报字[2026]第1032号的资产评估报告[22] - 公司董事会认为本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与目的相关，评估定价公允[25][26][27] - 本次交易的签字评估师由原吴峰、杨涛变更为胡景春、杨涛，原评估师及机构承诺对已签署文件负责，新评估师承诺认可此前文件并承担后续责任，独立财务顾问申港证券认为该变更符合规定且不会对交易申请构成障碍[1][2][3][4] 交易所审核进程 - 公司于2025年10月31日收到深交所受理本次交易申请文件的通知[1][34] - 2025年11月14日收到深交所审核问询函，并于2025年12月26日提交了回复报告[34] - 2025年12月31日，因申请文件中记载的评估资料已过有效期，深交所中止审核[35] - 目前，以2025年6月30日为基准日的加期评估及文件更新补充工作已完成，公司已向深交所提交恢复审核的申请[35]