董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第七次会议于2026年2月26日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长肖毅召集主持，部分高级管理人员列席 [2] - 会议通知已于2026年2月15日送达，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 年度报告与工作总结审议 - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》 [3] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》 [6] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》，认为报告真实客观反映了公司年度经营情况，管理层有效执行了董事会决议，公司整体经营状况良好 [8] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度财务决算报告》 [9] - 上述《2025年年度报告》、《董事会工作报告》及《财务决算报告》议案均需提交2025年年度股东会审议 [5][7][11] 内部控制与审计相关审议 - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》 [12] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 [25] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 [26] - 《内部控制评价报告》、《审计委员会履职评估报告》及《会计政策变更议案》均已事先获得董事会审计委员会审议通过 [12][25][28] 利润分配与股东回报规划 - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案》 [13] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》 [30] - 上述利润分配预案及未来三年股东回报规划议案均需提交2025年年度股东会审议 [15][32] 融资与授信安排 - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信及借款等融资额度 [16] - 该融资额度期限为2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会重新审议前，授权董事长或其指定代理人在额度内签署相关协议 [16] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》 [18] - 上述融资额度及担保议案均需提交2025年年度股东会审议 [17][19] 资金与财务运作管理 - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [20] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 [21] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展资产池业务的议案》 [23] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》及《关于开展资产池业务的议案》需提交2025年年度股东会审议 [22][25] 公司治理与资本运作相关 - 董事会审议了《关于购买董高责任险的议案》，因全体董事为被保险对象需回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议 [25] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》 [27] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 [28] - 该授权发行股票议案需提交2025年年度股东会审议 [29] 年度股东会召开安排 - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》 [33]