会议基本情况 - 京投发展股份有限公司于2026年2月26日召开了2026年第二次临时股东会 [2] - 会议地点位于北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长孔令洋先生主持 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书兼财务总监及其他高级管理人员亦列席会议 [3] - 本次会议无否决议案 [2] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案 [4] - 会议审议并通过了关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券具体方案的议案 [4] - 会议审议并通过了关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案 [4][5] - 会议审议并通过了关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案 [5] - 会议审议并通过了关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案 [5] - 会议审议并通过了关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保的关联交易议案 [5] - 本次股东会所有6项议案已全部审议通过 [5] 议案表决细节 - 议案6（关联交易议案）为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有296,310,991股有表决权股份）在议案6的表决中进行了回避 [5] - 议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供 [6] 法律合规情况 - 本次临时股东会由北京市中伦律师事务所律师李欣、李豪见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格、提案内容及表决程序与结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效 [7][8]