董事会及专门委员会人员变动 - 公司第八届董事会第六次会议于2026年2月26日以通讯表决方式召开，应表决董事9人，实际参加表决董事9人，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[1][2][5] - 会议审议通过了关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案，调整后审计委员会主任委员为杨涛，委员包括杨涛、胡继晔、刘烨[2] - 公司董事魏学宝因工作调整辞去董事及相关职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞职不影响公司法定董事人数及正常经营活动[13] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过了关于聘任公司副总经理的议案，同意聘任李一凡先生、苗强先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止[3][9] - 李一凡先生，1981年6月出生，拥有哈尔滨工程大学电力电子及电力传动专业硕士学位，为正高级工程师及高级管理会计师，历任航天科工海鹰集团战略与投资部部长、中国航天科工动力技术研究院资产运营部副部长兼民用产业部副部长、航天科技证券投资部部长，现任公司党委委员、董事会秘书[9] - 苗强先生，1986年12月出生，拥有大学本科学历和工学学士学位，历任中航锂电（洛阳）有限公司行政秘书、中航工业集团信息技术中心（金航数码科技有限责任公司）副总裁、特级营销总监、无锡办事处主任等职务[11] - 两位新任副总经理李一凡先生和苗强先生目前均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且符合所有法律法规及监管规定的任职资格要求[10][11] 董事离任相关情况 - 离任董事魏学宝先生持有公司股份8,100股，其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项[13] - 公司对魏学宝先生在担任董事期间忠实履职、勤勉尽责，为公司规范运作与高质量发展发挥的重要作用表示敬意和感谢[14]