公司董事会会议决议 - 中航重机第八届董事会第二次临时会议于2026年2月26日以现场加视频方式召开 应参会董事9人 实际参会9人 会议召集、召开及表决符合相关法规 [1] - 董事长冉兴因工作原因以视频方式参会 委托胡灵红董事代为主持会议 [1] 豁免会议通知程序 - 鉴于“航空云铸-锻-热处理一体化模拟仿真软件研发应用及中试验证项目”申报工作时间紧迫 为保障项目推进并提高决策效率 董事会一致同意豁免提前五日发出会议通知的要求 [2] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] 关键研发项目立项 - 董事会审议通过了“基于航空云铸-锻-热处理一体化模拟仿真软件研发应用及中试验证项目”的立项议案 该议案已提前经公司战略投资与ESG专门委员会审议通过 [4] - 项目旨在助力公司航空装备核心制造技术升级 突破航空铸锻热一体化模拟仿真关键技术瓶颈 提升公司数字化、智能化研发制造水平 [4] - 项目契合国家航空装备产业发展战略需求 董事会授权公司经营管理层办理项目后续实施事宜 [4] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5]