股东会召开与出席情况 - 2026年2月26日，公司在山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室召开了股东会 [1] - 会议由董事长朱波主持，召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定，合法有效 [1] - 公司在任8名董事全部列席会议，董事会秘书及其他高级管理人员也列席了本次会议 [1] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于修订<公司章程>部分条款的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2][3] - 议案二《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议通过 [2] - 议案三《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》审议通过 [2] - 议案二和议案三对单独或合计持有公司5%以下股份的股东进行了单独计票 [3] 律师见证结论 - 本次股东会由北京市中伦（青岛）律师事务所的石鑫、刘妍妮律师见证 [4] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序与结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [4]