公司董事会决议与股东会安排 - 公司第六届董事会第十八次临时会议于2026年2月26日召开，11名董事全部出席并一致通过四项议案，包括使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、变更经营范围及召开临时股东会 [1] - 董事会决议通过的议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施 [2][3][4] - 公司定于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月10日 [49][51][52] 募集资金基本情况与使用计划 - 公司首次公开发行股票7,300万股，每股发行价26.80元，募集资金总额为19.564亿元，扣除发行费用后募集资金净额为18.57769999亿元 [5] - 根据募集资金使用计划，公司已变更部分募投项目资金用途，将原“燃气表产能扩建项目”剩余资金中的3.8亿元用于新建水表生产基地项目，其余结余资金用于永久补充子公司流动资金 [6] - 由于募集资金投资项目按计划推进，现阶段出现部分资金短期闲置的情况 [7] 闲置募集资金现金管理计划 - 为提高募集资金使用效率，公司计划使用额度不超过10亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [2][9][10] - 现金管理的资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购等，产品期限不超过12个月 [9] - 该事项已获董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构华福证券亦出具无异议的核查意见 [4][18][20][21] 闲置自有资金现金管理计划 - 为增加公司收益，公司及子公司计划使用额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [2][26] - 现金管理的资金将用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品 [27] - 该事项已获董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构华福证券亦出具无异议的核查意见 [24][37][40][41] 公司经营范围变更 - 根据业务发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加多项制造、销售、研发及服务类项目，主要包括电机制造、工业自动控制系统装置制造、物联网设备制造与销售、机械电气设备制造与销售、泵及真空设备制造与销售、智能水务系统开发、人工智能应用软件开发等 [3][45][46] - 此次经营范围变更需相应修订《公司章程》，并办理工商变更登记，该议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][44][53] 子公司工商变更完成 - 公司全资子公司真兰仪表科技有限公司已完成工商变更登记并换发营业执照，其注册资本为人民币5亿元 [70][71] - 该子公司的工商变更源于公司2025年第三次临时股东大会审议通过的关于变更募投项目资金用途及子公司减资的议案 [70]