股东会基本情况 - 葵花药业集团股份有限公司于2026年2月26日13时在黑龙江省哈尔滨市公司一楼会议室召开了2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3][17] - 本次股东会由公司董事会召集，董事长关玉秀女士因出差未参会，会议由过半数董事共同推举的董事、总经理（总裁）周建忠先生主持 [3][18] - 会议通知于2026年2月10日刊登于指定信息披露媒体，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][19] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共353人，代表有表决权股份293,917,545股，占公司股份总数的50.3283% [5][20] - 其中，出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份289,222,600股，占公司股份总数的49.5244%；参与网络投票的股东共349人，代表股份4,694,945股，占公司股份总数的0.8039% [5][20] - 参与会议的中小投资者（指单独或合计持股5%以下股东）共351人，代表股份4,717,545股，占公司股份总数的0.8078% [5][22] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于修订公司章程的议案》获得通过，该议案为特别决议事项，需获出席会议股东所持表决权三分之二以上同意 表决情况为：同意293,108,945股，占比99.7249%；反对728,900股，占比0.2480%；弃权79,700股，占比0.0271% [8][23] - 议案二《关于修订治理层相关议事规则的议案》包含两个子议案，均获通过 子议案《关于修订股东会议事规则的议案》表决情况为：同意293,054,745股，占比99.7064%；反对785,100股，占比0.2671%；弃权77,700股，占比0.0264% [11][24] - 议案二子议案《关于修改董事会议事规则的议案》表决情况为：同意293,074,245股，占比99.7131%；反对764,500股，占比0.2601%；弃权78,800股，占比0.0268% [12][25] 法律意见 - 北京市天元律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书 [1][26] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，以及表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定，合法有效 [15][26]