董事会决议与公司治理 - 公司于2026年2月27日召开第九届董事会第七次会议，审议并通过了五项议案 [1][2] - 会议通过了2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就的议案，关联董事回避，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 会议通过了回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议通过了变更注册资本及修订公司章程的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 会议通过了2026年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 会议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [8] 股权激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共521人，可解除限售股票数量为763.46万股，占公司当前总股本的0.49% [10][16] - 该激励计划第二个限售期将于2026年3月8日届满 [17] - 公司计划回购注销25名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票共23.44万股，占公司当前总股本的0.02% [69] - 回购注销原因包括：7名激励对象因主动辞职、个人原因失去资格或组织调动、退休等客观原因离职；另有18名激励对象因个人绩效考核不完全达标或不达标 [74][75] - 因公司历次权益分派，限制性股票回购价格由原授予价2.82元/股调整为2.25元/股 [76] - 本次回购注销所需资金总额为534,603.97元，资金来源为公司自有资金 [77] - 回购注销完成后，公司总股本将由1,554,624,504股减少至1,554,390,104股，注册资本相应减少 [65][78] 日常关联交易 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为24,268.93万元，占公司2024年经审计净资产的2.76% [27][28] - 主要关联交易包括：与控股股东下属公司（前进橡塑、险峰物流、詹阳动力）预计交易17,200万元，2025年实际发生12,284.36万元 [27]；与间接控股股东下属公司贵绳股份预计采购6,000万元，2025年实际发生5,693.95万元 [27]；与贵阳银行预计发生存款及票据业务费用700万元，2025年实际发生834.92万元 [28] - 关联交易定价遵循市场原则，主要通过比选结果、市场价格或成本加成等方式确定，公司认为交易公允，不影响独立性 [51][52][53][56][57][58][59][60][61] 资本与章程变更 - 因回购注销部分限制性股票，公司总股本及注册资本将减少234,400元，需相应修订《公司章程》 [65] - 《公司章程》的修订将提交2026年第一次临时股东会审议 [66][67] 股东会安排 - 公司将于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，审议回购注销限制性股票及变更注册资本并修订公司章程两项议案 [85][87][93] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月9日 [87][88][89]