公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月27日成功召开2026年第一次临时股东会，会议以现场与网络投票结合的方式进行，所有议案均获审议通过，无否决议案 [1][2][3] - 股东会选举产生了第七届董事会成员，包括3名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成7人董事会，任期三年 [7][11] - 第七届董事会成员包括：董事长罗昌国、董事罗正宇、职工代表董事应银荷、董事张竞丹、独立董事毛美英、独立董事丁倩岚、独立董事李江云 [11] - 公司第七届董事会第一次会议于股东会当日召开，全体7名董事出席，会议选举了董事长及各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理团队 [22][23][24] 高级管理人员任命 - 董事会聘任罗昌国为公司总经理，罗正宇为常务副总经理兼董事会秘书，应银荷、蔡永军、夏小平为副总经理，陈裕木为财务总监，张竞丹为证券事务代表 [12] - 新任高级管理人员及证券事务代表任期与第七届董事会任期一致，相关任职资格均经董事会专门委员会审查通过，符合监管规定 [12][27][30][33][36] - 因任期届满，独立董事贾滨、薛胜雄及副总经理陈小华不再担任原职务 [13] 关键人员持股与背景 - 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理罗昌国持有公司股票92,287,776股 [16] - 董事、常务副总经理、董事会秘书罗正宇（罗昌国之子）未持有公司股票 [17] - 职工代表董事、副总经理应银荷持有公司股票1,960,000股 [10] - 副总经理蔡永军持有公司股票392,000股，财务总监陈裕木持有公司股票392,000股 [18][20] - 副总经理夏小平、证券事务代表张竞丹未持有公司股票 [19][21] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由罗昌国（主任委员）、罗正宇、应银荷组成 [11][27] - 审计委员会由毛美英（主任委员）、丁倩岚、张竞丹组成 [11][27] - 提名委员会由李江云（主任委员）、毛美英、罗正宇组成 [11][27] - 薪酬与考核委员会由丁倩岚（主任委员）、李江云、罗昌国组成 [11][27]