会议基本情况 - 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼公司董事会会议室 [2] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 会议出席与主持情况 - 会议原应由董事长唐建国先生主持 因其因公出差 改由经半数以上董事推举的董事李军华先生主持 [2] - 公司在任董事7人 实际出席4人 非独立董事唐建国、吴婷及独立董事王鹏程因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书蒋才斌出席会议 公司其他高级管理人员列席会议 [4] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了四项非累积投票议案 无否决议案 [2][5] - 通过《关于2026年度贷款计划的议案》 [5] - 通过《关于2026年度预计为子公司借款提供担保的议案》 [5] - 通过《关于2026年度为控股子公司提供财务资助的议案》 [6] - 通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 [6] 议案表决相关情况说明 - 关联股东新疆塔里木农垦集团有限公司对日常关联交易议案（议案4）回避表决 [6] - 议案2（为子公司担保）、议案3（财务资助）及议案4（日常关联交易）对中小投资者的表决进行了单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东会由北京国枫律师事务所律师付立新、朱明见证 [6] - 律师认为会议的召集、召开程序 召集人及出席人员资格 以及表决程序和结果均合法有效 [6]