2026年第一次临时股东会决议核心 - 公司于2026年2月27日成功召开2026年第一次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式，高票审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的全部相关议案 [1][2][8] - 本次股东会所有议案均获得超过三分之二的有效表决权股份同意，符合特别决议要求，表明主要股东对本次定向增发计划高度支持 [8][9][22] 股东会出席与表决情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共67人，代表股份119,938,168股，占公司有表决权股份总数的51.0633% [3] - 其中通过现场投票的股东代表股份119,748,601股，占比50.9826%；通过网络投票的股东代表股份189,567股，占比0.0807% [3][4] - 中小股东（除大股东及董监高外）共有61人参与投票，代表股份462,668股，占有表决权股份总数的0.1970% [4] 向特定对象发行A股股票议案表决详情 - 议案一《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》获得同意票119,935,868股，占出席会议有效表决权股份的99.9981% [8] - 议案二《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及其所有子议案（共10项）均获得通过，各项同意票比例均在99.9982%至99.9803%之间 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 与发行方案相关的其他配套议案，包括发行预案、论证分析报告、可行性分析报告、前次募集资金使用报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划及授权董事会办理相关事宜等议案均获通过，同意票比例均为99.9803% [21][22][23][24][25][26][27][28][29] 董事会决议与对外投资 - 公司于2026年2月27日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的议案》 [34] - 董事会同意公司全资子公司成都运机投资有限公司以自有资金向全资孙公司上海睿启捷科技术服务有限公司增资人民币4,500万元，增资后睿启捷科注册资本由20,000万元增至24,500万元 [34][39] - 本次增资旨在满足睿启捷科经营发展需要，增资后其仍为公司的全资孙公司，不改变公司合并报表范围 [39] - 本次增资后，公司最近十二个月累计对外投资金额已超过最近一期经审计净资产的10% [35][41] 法律意见与文件备查 - 本次股东会由国浩律师（北京）事务所律师冯晓奕、燕晨见证，其结论性意见认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [30] - 相关决议公告及法律意见书已按规定在指定媒体及巨潮资讯网披露 [30][36]