会议基本情况 - 珠海华金资本股份有限公司于2026年2月27日14:30在横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [3] - 会议由董事长谢浩主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [4][5][3] - 共有204名股东（代表股份166,564,704股，占总股本的48.3205%）参与表决，其中现场出席3人（代表股份161,801,626股，占46.9387%），网络投票201人（代表股份4,763,078股，占1.3818%）[6] 议案审议与表决结果 - 议案一：修订《独立董事工作制度》 获得通过，总表决同意股数为162,888,987股，占出席有效表决权的97.7932%，反对股占2.1720%，弃权股占0.0348% [8] - 议案二：修订《关联交易管理制度》 获得通过，总表决同意股数为162,889,187股，占出席有效表决权的97.7933%，反对股占2.1704%，弃权股占0.0363% [8] - 议案三：补选第十一届董事会非独立董事 获得通过，总表决同意股数为166,079,404股，占出席有效表决权的99.7086%，反对股占0.2783%，弃权股占0.0130%，睢静女士当选为公司第十一届董事会非独立董事 [10] - 议案四：修改《公司章程》 获得通过，总表决同意股数为166,077,504股，占出席有效表决权的99.7075%，反对股占0.2801%，弃权股占0.0124% [11][12] 中小股东表决情况分析 - 在《独立董事工作制度》修订案中，出席的中小股东（持股5%以下）表决情况为：同意股仅占中小股东有效表决权的22.8290%，而反对股高达75.9533% [8] - 在《关联交易管理制度》修订案中，出席的中小股东表决情况为：同意股占中小股东有效表决权的22.8332%，反对股占75.8988% [9] - 在补选非独立董事和修改公司章程两项议案中，出席的中小股东同意比例较高，分别为89.8112%和89.7713% [10][11] 会议法律效力 - 北京德恒（珠海）律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效 [13][14]