董事会会议决议 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2026年2月27日召开，应到董事9名，4名现场出席，5名以通讯方式出席，会议由董事长谢志峰主持 [1] - 会议审议通过了关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王昕回避表决 [1][3][4] - 会议审议通过了关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王昕回避表决 [5][7][8] 股权激励计划调整详情 - 因5名激励对象自愿放弃，公司对2026年限制性股票激励计划进行了调整，激励对象人数由378人调整为373人，授予的限制性股票数量由1,446.90万股调整为1,441.20万股 [11][12][15][16] - 调整原因为5名激励对象自愿放弃合计5.70万股限制性股票，根据2026年第一次临时股东会授权，董事会进行了此次调整 [15] - 董事会薪酬与考核委员会及法律意见书认为，本次调整程序合法合规，符合相关法律法规及公司激励计划的规定，且已获得必要授权 [18][19] 限制性股票授予详情 - 公司确定2026年2月27日为限制性股票授予日，以每股5.34元的价格向373名激励对象授予总计1,441.20万股限制性股票 [5][22][23][28] - 授予的激励对象包括公司及控股子公司的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员，股票来源为向激励对象定向发行的公司A股普通股 [28] - 本次授予已满足《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定的所有授予条件，公司和激励对象均未出现不得授予的情形 [26][27][28] 股权激励计划结构 - 本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起最长不超过48个月，限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月和36个月 [29] - 解除限售与2026-2028三个会计年度的公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩效考核挂钩，未满足解除限售条件的股票将由公司按授予价格回购注销 [31][32][33] - 本次激励计划涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，任何一名激励对象通过全部激励计划获授的股票累计未超过公司股本总额的1% [33] 激励计划实施影响与程序 - 本次限制性股票授予将对公司相关年度的财务状况和经营成果产生一定影响，公司将在限售期的每个资产负债表日根据股份支付准则确认相关成本费用 [39] - 本次激励计划已履行完整的决策程序，包括董事会审议、内部公示、股东会审议通过等，并取得了法律意见书的支持 [12][13][14][19][41] - 参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为 [38]