董事会决议与投资概述 - 公司第八届董事会第八次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际全部出席，会议召开符合相关规定 [2] - 董事会以100%的赞成票（9票赞成，0票反对，0票弃权）审议通过了《关于中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程的议案》 [3][10] - 该议案已事先经董事会战略委员会审议通过，且本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不属于关联交易或重大资产重组 [4][10] 投资项目核心信息 - 投资标的为中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程，项目建设总投资为449,970.53万元（约45亿元人民币） [8][9] - 投资资金来源于企业自有现金，出资方式为现金出资 [14] - 项目旨在解决控股子公司内蒙古矿业现有尾矿库库容即将耗尽的紧迫问题，其现有二期尾矿库于2025年12月完成加高扩容，服务年限仅剩3.5年 [9] 项目工程与运营规划 - 项目将新建一座设计总库容为49,407.74万立方米、服务年限长达21.26年的二等尾矿库 [11] - 库址位于选矿厂东南方向约4.30公里处，占地面积约1176.95公顷，为平地型尾矿库，最终坝顶标高795米，总坝高100米，最终坝轴线长度为7684.33米 [11] - 项目建设期总计44个月，其中基础工程施工周期为16个月，计划至2028年底通过验收并转入生产运营期 [11][14] 项目财务与成本分析 - 总投资449,970.53万元中，建设期投资为251,857.44万元，生产运营期建设投资为198,113.09万元 [9] - 项目稳产年总成本费用估算为36,869.77万元/年，其中年折旧费4,455.12万元/年，年摊销费18,181.06万元/年 [14] - 单位尾矿量成本费用为12.59元/吨 [14]