会议基本信息 - 绍兴兴欣新材料股份有限公司于2026年2月27日14:00召开了2026年第一次临时股东会 [3] - 会议召开地点位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号公司研发楼二楼大会议室 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 会议由第三届董事会召集 董事长叶汀先生主持 [5] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [5] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东共61人 代表股份62,508,144股 占公司有表决权股份总数的50.7371% [6] - 其中通过现场投票的股东10人 代表股份62,285,784股 占比50.5566% [7] - 通过网络投票的股东51人 代表股份222,360股 占比0.1805% [8] - 出席会议的中小股东共58人 代表股份5,562,084股 占比4.5147% [9] - 其中中小股东现场投票7人 代表股份5,339,724股 占比4.3342% [9] - 中小股东网络投票51人 代表股份222,360股 占比0.1805% [10] - 公司董事 高级管理人员出席或列席会议 北京炜衡（宁波）律师事务所律师进行了见证 [10] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的议案》 [11] - 议案总表决情况：同意62,476,284股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9490% 反对18,840股 占比0.0301% 弃权13,020股 占比0.0208% [11] - 中小股东对该议案的表决情况：同意5,530,224股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4272% 反对18,840股 占比0.3387% 弃权13,020股 占比0.2341% [12] - 该提案为普通决议事项 已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [13] 法律意见与文件 - 北京炜衡（宁波）律师事务所王星洁 马喜喜律师为本次股东会出具了法律意见书 [13] - 律师认为 本次股东会的召集 召开程序 召集人及出席会议人员的资格 以及会议的表决程序和表决结果均合法有效 [13] - 备查文件包括本次股东会会议决议及相关法律意见书 [14]