交易方案概述 - 本次交易为一项重大资产重组，由资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分组成，其中资产出售与购买资产互为条件，共同构成不可分割的整体，募集配套资金以该两项交易为前提条件[1] - 资产出售部分：公司拟向四川蜀道轨道交通集团出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、相关债权及其他轨道交通业务资产，同时拟向四川路桥建设集团出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及其他桥梁功能部件业务相关资产和负债[1] - 购买资产部分：公司拟向蜀道投资集团发行股份及支付现金，购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权，交易完成后蜀道清洁能源将成为公司控股子公司[2] - 募集配套资金部分：公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过交易完成后总股本的30%[3] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市[4] 交易历史进程 - 公司股票因筹划本次交易自2025年5月26日起停牌[5] - 2025年6月9日，公司董事会审议通过交易预案，股票于2025年6月10日复牌[5] - 2025年11月7日，公司董事会审议通过交易报告书（草案），并计划于2025年11月24日召开临时股东大会审议[6] - 由于标的资产财务资料有效期于2025年11月30日届满，为保护中小投资者利益，公司于2025年11月19日决定取消原定股东大会，待加期更新工作完成后再行召开[7] - 2025年12月8日，公司董事会计划于2026年2月9日召开临时股东大会审议交易事项[7] - 2026年1月28日，结合近期市场和政策等因素，为提升重组后公司整体资产质量，使方案更符合长远发展，公司董事会决定取消原定于2026年2月9日的股东大会，拟对重组方案进行调整[8] 当前进展与后续安排 - 公司正积极推进交易相关工作，拟对重组方案进行调整，并组织中介机构及相关各方对标的资产进行加期审计和评估工作[9] - 公司将在加期审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议交易相关议案，并由董事会提请股东大会审议，同时按规定履行后续审批及信息披露义务[9]