2026年第一次临时股东会情况 - 会议于2026年2月27日以现场与网络投票结合方式召开，地点在北京王府井绿发智选假日酒店 [3][4][5] - 共有354名股东参与投票，代表股份1,441,756,686股，占公司有表决权股份总数的69.7646% [7] - 其中中小股东353人参与投票，代表股份23,847,049股，占公司有表决权股份总数的1.1539% [10] 股东会提案审议结果 - 议案一《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》获高票通过，总同意票占比99.9033%，中小股东同意票占比94.1510% [12][13] - 议案二《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》获通过，总同意票占比98.9864%，但中小股东反对票占比达60.3558% [14][15] 董事会成员变更与调整 - 股东会选举李静立先生为公司第十一届董事会非独立董事（专职外部董事） [20] - 增补后董事会由九名成员组成，包括周现坤、蔡红君、强同波、王晓成、李静立、韩璐、王大树、李书锋、翟业虎 [21] - 董事会随后召开会议，增补李静立先生为审计委员会委员，其他专委会成员不变 [25][33] 估值提升计划制定背景 - 因公司股票在2025年1月1日至12月31日每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，触发了制定估值提升计划的条件 [35] - 具体而言，2025年初至4月29日股价低于2023年末每股净资产9.21元，此后至年底股价低于2024年末每股净资产9.48元 [35] - 该计划于2026年2月27日经董事会审议通过，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [36] 估值提升计划之经营与投资策略 - 公司将强化投资全过程管控，建立项目投资全周期动态监测与后评价机制，并将考核结果与团队绩效及新项目投资决策挂钩 [38] - 重点落实“两个转移”战略布局，聚焦高用电负荷省份获取优质风光项目，争取海上风电资源，并深化“新能源+文旅”融合发展模式 [38] - 公司将深化电量电价对标管理，构建光伏设备状态评价模型，并动态优化电力市场交易策略，全力拓展大客户直供与跨省区外送通道 [39] - 计划加大绿色环境价值营销力度，推动绿证应售尽售，并统筹推进CCER开发，以挖掘绿电溢价空间 [39] 估值提升计划之创新与数字化 - 公司将推进自同步电压源友好并网技术示范应用，并加快青海液态空气储能示范项目建设 [40] - 持续完善总部运营监测系统，全面接入实时生产数据，并推进智慧电站建设，部署智能巡检、智能维护等数字化应用 [40] - 系统开展新型储能、绿色氢能等前瞻性技术研究，积极布局零碳园区、综合能源等新兴业务领域 [40] 估值提升计划之内部管理与股东回报 - 公司将用足用好“双百企业”政策红利，深化三项制度改革，完善以价值贡献为导向的薪酬分配体系，并系统性实施9大专业考核 [41] - 严格遵循《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，确保2025-2027年度以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30% [42] - 公司将妥善做好股份回购后续工作，并综合评估后择机启动第二轮股份回购，以维护公司市值和股东权益 [43] 估值提升计划之投资者沟通与信息披露 - 公司将注重信息披露质量，公告文件以投资者需求为导向，简化语言表达，突出关键信息，提高可读性与透明度 [44] - 通过业绩说明会、投资者接待日、线上线下路演及互动易平台等多种方式，加强与投资者的沟通交流，主动展示公司价值 [44]