董事会人事变动 - 公司于2026年2月27日以通讯方式召开第七届董事会2026年第一次临时会议，应到董事8名，实到8名，会议召开符合规定[2] - 会议审议通过提名廖嘉琦为公司第七届董事会非独立董事候选人，该议案获8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[3][4] - 会议审议通过聘任廖嘉琦为公司总经理，聘任傅伟泽为公司财务总监，两项任命均获8票同意，0票反对，0票弃权，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满[5][6][7][8] 高级管理人员背景 - 新任总经理廖嘉琦，1992年出生，本科学历，现任公司董事会秘书，历任公司财务总监、厦门建发股份有限公司财务部专业经理及高级专业经理、红星美凯龙家居集团股份有限公司助理总裁[14] - 新任财务总监傅伟泽，1990年出生，本科学历，中共党员，曾任厦门建益达有限公司财务部副经理[14] - 廖嘉琦与傅伟泽均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，且均未持有公司股份，其任职资格符合相关法律法规要求[14][15] 近期人员离职情况 - 公司董事会近日收到郑晓洁、陈庆辉、廖嘉琦的辞职报告，郑晓洁因个人原因辞去董事、总经理及多个委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务[16] - 陈庆辉因个人原因辞去副总经理、人力总监职务，辞职后不再担任任何职务，廖嘉琦因工作调整辞去财务总监职务，但继续担任董事会秘书[16] - 上述人员辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期届满日为2028年2月5日，辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司日常经营[16] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年3月16日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[21][22][23] - 网络投票通过深交所系统进行的时间为2026年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15至15:00的任意时间[22] - 会议股权登记日为2026年3月11日，会议地点为公司八楼会议室（一），会议将审议选举一名董事的议案，该议案已获董事会审议通过[24][26][27]