公司治理与人事变动 - 公司职工代表董事裴文杰因工作安排辞去第五届董事会职工代表董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其离任不会导致董事会低于法定人数，不影响董事会正常运作 [2][3] - 公司于2026年2月26日召开职工代表大会，选举郭振为公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会一致，郭振现任公司系统门窗及新材料业务板块负责人，于2009年加入公司 [2][4][6] - 公司董事会于2026年2月27日审议通过增补李真为第五届董事会非独立董事的议案，李真现任公司装饰装修业务板块负责人，该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [54][57][69] 关联交易 - 为优化资产结构、提升运营效率，公司拟将北京市丰台区钟荟路3号院誉悦嘉园小区的一套住宅房地产（含一个地下车位）及三套仓储房出售给公司董事叶禾，交易金额为2,292.78万元 [8][12] - 叶禾系公司董事及实际控制人叶德才之女，本次交易构成关联交易，过去12个月内，公司与同一关联人累计发生的关联交易金额为249.80万元 [9][11][15] - 本次交易定价以评估机构出具的《资产评估报告》为依据，评估基准日为2026年1月31日，采用市场法评估价值为2,207.30万元，经协商交易价格为2,292.78万元，付款安排为合同签署后三个月内一次性付清 [19][21][27] 董事会决议与制度修订 - 公司第五届董事会第六次会议于2026年2月27日召开，审议通过了包括增补非独立董事、向关联方出售资产、修订及制定公司部分制度、召开临时股东会在内的多项议案 [53][54][64] - 董事会审议通过修订及制定多项公司制度，包括《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及制定《对外提供财务资助管理制度》 [58][59][60][61][62] - 上述修订及制定制度的议案以及增补非独立董事的议案，均需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [57][63] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [35] - 现场会议召开地点为青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦，网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [35][36] - 本次股东会拟审议的议案包括《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》及多项关于修订及制定公司制度的议案，上述议案已于2026年2月27日经董事会审议通过 [38][57][63]