公司董事会决议 - 安徽安凯汽车股份有限公司于2026年2月27日召开第九届董事会第十二次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议由董事长黄李平主持 [1] - 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [1][3] 高级管理人员聘任 - 董事会同意聘任陈顺东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1][2][5] - 陈顺东先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 [2][6][11] 新任董事会秘书背景 - 陈顺东，男，1977年出生，拥有工程硕士学位，正高级工程师职称 [4][9] - 其现任公司党委委员、副总经理、技术中心党总支书记兼主任、质量安全总监及首席质量官 [4][9] - 截至公告披露日，陈顺东先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [10] 公司治理与投资者沟通 - 公司董事会确认本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效 [1] - 公司披露了董事会秘书的联系方式，包括地址、电话、传真及邮箱，以便于投资者沟通 [7]