公司高级管理人员聘任决议 - 公司于2026年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的议案 [1][13][14] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [14][16] 核心管理层任命详情 - 继续聘任薛元潮为公司总裁，任期三年 [1] - 继续聘任江灵兵、虞晓春、张中平为公司副总裁 [1] - 聘任张中平为公司财务总监，任期一年 [1] - 上述人员聘任已通过董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议 [2][15] 公司治理与独立性说明 - 控股股东、实际控制人薛元潮同时担任公司董事长和总裁 [2] - 公司通过《公司章程》等内部制度确保董事会与总裁权责清晰，并制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》以保障公司独立性 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [2][15] 新任高级管理人员背景与持股情况 - 薛元潮：公司创始人，自2022年2月起任总裁，直接持有公司30,592,769股，占总股本24.11%，并通过相关投资公司间接持有合计约11.86%的股份 [7] - 江灵兵：自2016年1月起在公司任职，直接持有公司14,711,269股，占总股本11.59% [8][9] - 虞晓春：长期在公司产品中心任职，直接持有54,000股，占总股本0.04%，另通过股权激励计划持有90,000股未归属限制性股票 [10] - 张中平：长期担任公司财务负责人，直接持有40,000股，占总股本0.03%，另通过股权激励计划持有60,000股未归属限制性股票 [11][12] 高级管理人员任职资格 - 所有被聘任人员均具备相应职业操守、专业能力与从业经验，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》规定 [2] - 公告明确列出所有人员最近三十六个月内未受证监会行政处罚或交易所公开谴责，不存在法律规定的禁止任职情形 [7][8][9][10][11][12]