会议基本情况 - 公司于2026年2月27日以现场结合网络方式召开了第一次临时股东会 [2][6] - 会议由董事会召集、董事长杨玉峰主持 [7][8] - 共有811名股东及代表参与投票，代表股份1,416,395,462股，占公司有表决权股份总数的39.0485% [9] - 其中现场出席股东代表股份1,233,361,714股，占比34.0025%；网络投票股东代表股份183,033,748股，占比5.0460% [9] 议案审议与表决结果 - 所有提案均获审议通过，无否决或变更以往决议的情形 [1][9] - 议案1：通过与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的关联交易议案，2026年度日最高存款余额不超过50亿元，贷款额度不超过90亿元，授信总额不超过100亿元 [10] - 议案2：通过与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金融业务的关联交易议案，2026年内累计融资金额不超过10亿元，期限不超过1年 [11][12] - 议案3.1：通过采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的关联交易议案，预计2026年交易额度不超过24.28亿元 [13] - 议案3.2：通过采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭的关联交易议案，预计2026年交易额度不超过12.61亿元 [15] - 议案3.3：通过采购国家电力投资集团有限公司物资装备分公司总包配送大宗物资的关联交易议案，预计2026年交易金额不超过83,000万元 [17] - 议案3.4：通过采购电能易购（北京）科技有限公司电商化通用物资的关联交易议案，预计2026年交易金额不超过5,000万元 [18] - 议案3.5：通过全资子公司国电投吉林能源服务有限公司向吉林能源发展有限公司收取招标代理服务费的关联交易议案，预计交易金额不超过1,614.419万元 [19][20] - 议案3.6：通过采购国家电投集团数字科技有限公司统建数字化系统建设和运维服务的关联交易议案，预计交易额度不超过3,500万元 [21] - 议案3.7：通过受托管理国家电投集团吉林能源投资有限公司的关联交易议案，2026年度收取管理费200万元 [23] - 议案3.8：通过受托管理吉林能源发展有限公司的关联交易议案，2026年度收取管理费100万元 [25] - 议案3.9：通过全资子公司陕西吉电能源有限公司2026年度受托服务内蒙古吉电能源有限公司及其项目公司的关联交易议案，关联交易金额3,121.13万元 [26] - 议案3.10：通过公司所属企业与参股企业吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务的关联交易议案，关联交易金额不超过6,050.04万元 [27] 关联方与回避表决情况 - 多项议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司（持股158,884,995股）及其全资子公司国家电投集团吉林能源投资有限公司（控股股东，持股1,074,387,019股）均回避表决 [10][11][12][14][16][18][22][24] - 关联关系主要基于实际控制人国家电投对交易对方（如财务公司、云链科技、电投能源、电能易购、电投数科等）的控制，或交易对方为控股股东吉林能投的子公司（如吉林能发、内蒙古吉电） [10][11][12][14][16][18][22][24][26] - 议案3.10的关联关系源于公司参股吉电未来（持股17.4731%）且其董事长过去十二个月内曾担任公司职工代表监事，未涉及关联股东回避表决 [26] 法律意见与文件 - 北京市中咨律师事务所律师彭亚峰、刘晓航出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [27][28] - 备查文件包括经签署的股东会决议及法律意见书 [28]