募集资金基本情况 - 公司于2024年向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币40,343.10万元 [1] - 扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元 [1] - 募集资金已全部存入专项账户，并签署了三方监管协议 [2] 募投项目变更具体内容 - 公司计划将“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”中“C-GIS中高压断路器”及“C-GIS中高压断路器部附件”的产线实施地点，新增至常州经济开发区潞城街道五一路257号园区 [2] - 新增实施地点的土地及房屋产权为子公司江苏凯隆电器有限公司所有，公司将通过租赁方式继续实施募投项目 [2] - 公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由原定的2026年2月延后至2026年12月 [3] 项目变更原因 - 变更部分产线实施地点是为了将断路器元件类产品集中在同一园区生产，以利于统一管理并提升协同效应 [2] - 项目延期原因包括：工程建设过程中存在较多不可控因素，建设周期较原计划延长；目前车间主体已完成竣工验收，但配套用房主体竣工验收仍在进行，后续内部装修和配套设施建设仍需时间 [2] - 因部分产线实施地点变更，相关设备的安装调试需要时间，预计无法在原计划时间内完成 [3] 项目变更的影响与审议程序 - 公司认为此次变更有利于优化内部资源配置，提升募集资金使用效率，且未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施主体 [3] - 公司审计委员会于2026年2月26日审议通过该议案，认为其符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情形 [3] - 公司董事会于2026年2月27日审议通过该议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [1][6] - 保荐人中泰证券股份有限公司经核查，对该事项无异议，认为其履行了必要法律程序，符合相关监管要求 [4]