股东会召开与出席情况 - 公司于2026年2月27日在山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决 会议由董事长惠增玉主持 召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 会议召开合法有效 [2] - 公司6名在任董事全部列席会议 董事会秘书及高级管理人员也列席了本次会议 [3] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》获得审议通过 [3] - 议案二《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》获得审议通过 该议案包含两个子议案 [3] - 子议案2.01涉及公司与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方的日常关联交易预计 子议案2.02涉及公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司的日常关联交易预计 两者均获通过 [3][4] - 在审议关联交易议案时 关联股东山东惠发投资有限公司及惠增玉均回避了表决 [4] - 议案1和议案2均对中小投资者进行了单独计票 [4] 法律意见 - 本次股东会由高朋（上海）律师事务所律师石百新、房盖见证 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [5]