2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年2月27日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室，由董事长杨广宇先生主持 [2][3][4][5] - 出席会议的股东及代理人共149人，代表股份100,885,751股，占公司有表决权股份总数的49.4975%，其中现场出席代表股份89,903,092股（占比44.1091%），网络投票代表股份10,982,659股（占比5.3884%）[6] - 参与表决的中小股东共144人，代表股份11,905,059股，占公司有表决权股份总数的5.8410%，其中现场投票中小股东代表股份922,400股（占比0.4526%），网络投票中小股东代表股份10,982,659股（占比5.3884%）[7][8] 股东会议案审议与表决结果 - 议案一《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》获高票通过，同意票100,866,101股，占出席有效表决权股份的99.9805%，其中中小股东同意票占比99.8349% [9] - 议案二《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》获通过，同意票100,864,301股，占出席有效表决权股份的99.9787%，其中中小股东同意票占比99.8198% [11] - 议案三《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》作为特别决议议案获通过，同意票100,841,501股，占出席有效表决权股份的99.9561%，其中中小股东同意票占比99.6283% [13][14] 第一期员工持股计划进展 - 公司第一期员工持股计划股票来源为回购专用账户股票，已于2025年2月26日完成非交易过户，过户股份数量为920,000股，占公司总股本的0.45%，过户价格为6.31元/股 [17] - 该员工持股计划存续期为72个月，标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户日起满12、24、36个月，解锁比例依次为30%、30%、40% [18] - 第一批股份锁定期于2026年2月26日届满，解锁比例为持股总数的30%，锁定期满后管理委员会将根据相关规定及业绩考核情况处置相关权益 [19] 法律意见与会议合规性 - 北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效 [15][29][36][37] - 本次股东会由公司董事会于2026年2月11日审议决定召开，并于2026年2月12日在巨潮资讯网发布了会议通知，会议审议议案与通知议案相符 [27]