董事会决议与公告发布 - 公司于2026年2月27日召开十届四次董事会会议，应到及实到董事7人，会议审议并通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》[1][2] - 该议案已获战略委员会审议通过，表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票[3][4] - 公司于2026年2月28日发布董事会决议公告及相应的对外投资公告[6] 对外投资核心内容 - 投资标的为公司全资子公司鑫科材料（香港）有限公司，其主要业务为铜基合金产品及原材料采购与销售[7][8] - 投资金额为10,000万港元，按公告日汇率折合人民币约8848.40万元，资金来源为公司自有资金，采用现金出资方式[7][9] - 本次增资完成后，香港子公司的注册资本将从10,000万港元增加至20,000万港元[8] 交易审批与性质 - 本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议[7][8] - 交易实施尚需获得相关主管部门的备案或批准，其取得及时间存在不确定性[7] 对外投资目的与影响 - 增资旨在增强进出口业务管理，提升子公司经营能力，推动公司境外经营活动和国际市场拓展[10] - 增资有助于公司更灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整及国际贸易格局的潜在不利影响[10] - 增资完成后，香港子公司仍为全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对财务和经营状况产生不利影响[10][11]