公司股东会基本情况 - 北京利尔高温材料股份有限公司于2026年2月27日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会，会议地点在河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司 [1][2][3] - 会议由公司第六届董事会召集，董事长赵伟先生主持，公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书列席会议，北京市君致律师事务所律师对会议进行见证并出具了法律意见书，认为会议程序及决议合法有效 [3][6][7][27] - 共有293名股东或代理人出席本次股东会，代表有表决权股份394,687,042股，占公司有表决权股份总数的33.1533%，其中现场出席股东代表股份占出席总股份的95.9061%，网络投票股东代表股份占4.0939% [4] - 参与投票的中小投资者共计290人，代表股份99,348,204股，占公司有表决权股份总数的8.3451% [4] 股东会核心决议：通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案 - 股东会审议并通过了《关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.3288%，该议案作为特别决议事项已获超过三分之二表决权通过 [7] - 股东会逐项审议并通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，该议案包含发行种类面值、发行方式时间、发行对象、定价基准日与价格、发行数量、限售期、募集资金用途、滚存利润安排、上市地点及决议有效期共十项子议案，所有子议案同意率均超过99.27%，且均作为特别决议事项获得通过 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 股东会审议并通过了《2026年度向特定对象发行A股股票预案》、《方案论证分析报告》、《募集资金使用的可行性分析报告》三项议案，同意率分别为99.3275%、99.3342%和99.3274%，均作为特别决议事项获得通过 [20][21][22] - 股东会审议并通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.3243%，该议案作为特别决议事项获得通过 [23] - 股东会审议并通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.4489%，该议案作为特别决议事项获得通过 [23][24] - 股东会审议并通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.4513%，该议案作为特别决议事项获得通过 [24][25] 其他重要公司治理决议 - 股东会审议并通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.5810%，该议案作为特别决议事项获得通过 [26] - 本次股东会未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议 [5]