董事会决议与核心战略行动 - 公司第七届董事会第五次会议于2026年2月27日召开，11名董事全部出席并表决 [1] - 会议审议通过了两项关键议案：对全资子公司增资及聘任公司副总裁 [2] 对全资子公司增资详情 - 公司同意以自有资金向全资子公司北京新里程智能机器人有限公司增资10,000万元人民币 [3] - 增资完成后，子公司注册资本将从10,000万元增加至20,000万元，公司仍持有其100%股权 [3] - 增资资金计划在3年内逐步投入，资金来源为公司自有资金 [13] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为307,818,925.33元 [13] 增资标的公司业务与现状 - 北京新里程智能机器人有限公司成立于2026年2月9日 [13] - 子公司计划从事医疗、护理、康复、养老等领域的智能机器人业务 [15] - 截至公告日，该子公司尚未开展实质性业务，未聘任研发及业务人员，未产生收入，也未收到任何订单 [4] - 公司主营业务未发生重大变化，医疗服务及医药工业仍是核心业务 [4] 增资的战略目的与影响 - 增资旨在发挥公司旗下医疗康养场景优势，符合公司战略规划及经营发展需要 [3] - 预计对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响 [3] - 本次增资对公司当前财务及经营状况不存在重大影响 [3] 高级管理人员变动 - 董事会同意聘任关恒业先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [7] - 关恒业先生持有公司100万股股份，持股比例为0.03% [22] - 关恒业先生曾任中国再保险（集团）股份有限公司内控合规与法律事务部总经理助理、新里程健康集团有限公司副总裁 [21]