董事会会议核心决议 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2026年2月27日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议审议通过了五项议案 [2] - 董事会审议通过了《公司“十五五”专项规划及项目清单》，包括科技创新、投融资、人才队伍建设三个专项规划 [2] - 董事会同意对2022年定增募投项目中的“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”进行结项 [5] - 董事会审议通过《关于控股股东资本金注入的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [7][8][10] - 董事会同意以债转股和专项资金注入方式向全资子公司汉江工具增资10，800万元、向沃克齿轮增资14，455万元 [10] - 董事会决定于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会 [13] 募集资金项目结项详情 - 公司2022年向特定对象发行股票募集资金净额为人民币1，217，845，918.42元 [17] - 截至2026年1月31日，公司使用不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中6，000万元已用于此项管理 [18] - 本次结项的两个募投项目“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”已达到预定可使用状态 [19] - 公司曾使用募集资金置换预先投入上述两个项目的自筹资金，置换金额分别为39，018，913.92元和23，815，793.01元 [19] 控股股东资本金注入 - 公司控股股东法士特集团以资本金注入方式，将上级政府单位拨付的国有企业改革发展等专项资金转拨至公司 [22] - 截至公告日，公司已收到控股股东以资本金注入方式拨付的资金合计3，100万元 [23] - 该资金未来将在公司实施新增股份发行时，适时转增为控股股东对公司的资本金 [23] - 控股股东法士特集团截至2024年12月31日总资产为1，984，847.81万元，净利润为77，372.79万元 [26] 对全资子公司增资方案 - 公司通过债转股方式对汉江工具增资10，000万元，对沃克齿轮增资12，955万元 [35] - 公司通过专项资金注入方式对汉江工具增资800万元，对沃克齿轮增资1，500万元 [36] - 增资资金中，汉江工具的800万元专项资金来源于2021年及2023年获批的省级科技创新专项资金项目 [36] - 增资资金中，沃克齿轮的1，500万元专项资金来源于2025年获批的省级国有企业改革和发展专项资金 [37] - 增资旨在优化子公司资产负债结构，提升其市场信用评级、融资能力与抗风险能力 [44] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年3月16日14:30以现场结合网络投票方式召开2026年第一次临时股东会 [13][50] - 会议的股权登记日为2026年3月10日 [52] - 会议将审议包括《关于控股股东资本金注入的议案》在内的三项议案，其中两项为关联交易，关联股东须回避表决 [56][57] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票 [64][71]