公司治理与股东会程序 - 公司于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会，会议召集、召开程序、临时提案及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [1][4][20][24][32] - 本次股东会由董事会召集，因董事长边逸军工作原因，由董事钱红兵主持 [11][21][22] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点在浙江省余姚市公司会议室 [3][21][22] 股东参与情况 - 出席本次股东会的股东及股东委托代理人共计663名，代表股份111,636,422股，占公司有表决权股份总数的42.2384% [8][22] - 其中，现场出席股东11名，代表股份81,679,010股，占比30.9038%；通过网络投票股东652名，代表股份29,957,412股，占比11.3346% [5][6][22] - 出席的中小股东及股东授权委托代表共660人，代表股份46,454,487股，占比17.5764% [23] 重大关联交易议案 - 审议通过了《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的议案》，同意票数占出席股东会有效表决权股份总数的99.9770% [12][25] - 关联股东姚力军、宁波江阁实业投资合伙企业、宁波宏德实业投资合伙企业、施雨虹在表决时回避 [19][25] - 该议案为普通决议事项，已获有效通过 [25] 日常关联交易预计 - 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意票数占出席股东会有效表决权股份总数的99.9260% [13][26] - 包括姚力军在内的七名关联股东在表决时回避 [26] - 该议案为普通决议事项，已获有效通过 [26] 公司章程与核心制度修订 - 逐项审议通过了《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度的议案》，包含五项子议案 [14][27] - 《公司章程》修订案以99.9818%的同意率高票通过，该子议案为特别决议事项 [14][27] - 《董事会议事规则》修订案获得97.1752%的同意票通过，该子议案为特别决议事项 [15][28] - 《重大投资决策管理制度》修订案获得97.1758%的同意票通过，为普通决议事项 [16][29] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》修订案获得99.9782%的同意票通过，为普通决议事项 [17][30] - 《防范关联方占用公司资金管理制度》修订案获得97.1818%的同意票通过，为普通决议事项 [18][31] 议案表决特点 - 所有提交审议的议案均获得通过，无否决议案 [21] - 在审议《公司章程》和《董事会议事规则》两项特别决议事项时，均获得了出席股东所持表决权三分之二以上的同意 [19][27][28] - 在部分管理制度修订案（如《董事会议事规则》、《重大投资决策管理制度》、《防范关联方占用公司资金管理制度》）上，出现了相对较高的反对票，其中中小股东的反对比例在6.7%至6.8%之间 [15][16][18][28][29][31]