2026年第二次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年3月16日14点30分在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室召开2026年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月16日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议将审议《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，该议案需对中小投资者单独计票 [5][7] 董事会决议与审议事项 - 公司第四届董事会第十六次会议于2026年2月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议审议并通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，两项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票 [21][22][23][25][26] - 《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议 [24][33] 广东威玛存续担保期限调整详情 - 公司为原控股子公司广东威玛提供的存续担保总额为7，000万元，担保余额为6，000万元，均为连带责任保证担保 [30] - 因银行内部审批程序较长，原定于2026年2月28日到期的担保无法按时解除，公司拟将存续担保期限调整至2026年4月30日，以保障广东威玛的经营稳定性 [30][31] - 广东威玛的控股股东安徽朋泽锂能科技有限公司为公司提供了7，000万元的等额反担保 [32] 担保调整的审议意见与依据 - 独立董事认为，此次担保期限调整非新增对外担保，担保金额与方式均未扩大，有利于保障广东威玛经营稳定，且提供了等额反担保，风险可控，审议程序合法合规 [39][40] - 审计委员会认为，此次调整是维持融资连续性的阶段性措施，担保额度与方式未发生实质变化，且风险可控，不会对公司财务稳健性造成重大不利影响 [41][42][43] - 董事会认为，此次调整是基于经营发展实际需求的审慎决策，有利于保障广东威玛经营稳定，同时有等额反担保，有效把控了对外担保风险，符合公司整体利益 [38][43] 被担保方及反担保方基本情况 - 反担保方安徽朋泽锂能科技有限公司成立于2022年2月9日，注册资本5，000万元人民币，实际控制人代新凯持股95% [35] - 安徽朋泽实际控制人代新凯为锂电池回收行业资深从业者，拥有丰富的行业经验与产业资源，旗下企业布局多元、资本实力雄厚，具备充足的资金调配与资产支撑能力，有能力履行反担保责任 [37]