2026年第二次临时股东会召开安排 - 股东会将于2026年3月16日上午9点30分召开，会议地点为新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2026年3月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为会议召开前，具体日期未明确，登记在册的股东有权出席 [8] - 会议登记时间为2026年3月11日至3月13日，可通过现场、信函或传真方式办理 [10] 会议审议议案 - 本次股东会将审议三项议案，均经公司第十届董事会第四次会议审议通过 [4][26][28][30] - 审议议案一：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [26] - 审议议案二：关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案，申请总额不超过人民币35亿元 [27][28] - 审议议案三：关于公司委托理财的议案，拟使用最高不超过人民币6亿元自有资金进行理财 [16][30] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [5] 公司委托理财计划 - 公司及子公司计划使用合计最高不超过人民币6亿元的自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 [16][17] - 投资种类包括各类银行理财产品、结构性存款及其他金融机构各类理财产品，资金在额度内可以滚动使用 [16][17] - 该理财计划已经董事会审议通过，有效期自股东会审议通过之日起12个月内 [17][18] - 公司进行委托理财旨在提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化 [17][21] 公司融资计划 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度 [27] - 授信资金将用于补充日常流动资金、项目投资等 [27] - 该授信额度自股东会审议通过后12个月内有效 [27] 第十届董事会第四次会议决议 - 董事会会议于2026年2月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议以现场结合通讯方式召开并表决 [24] - 会议审议通过了五项议案，所有议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权 [25][26][28][29][32] - 通过的议案包括：修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》、申请不超过35亿元银行综合授信、进行不超过6亿元的委托理财、以及召开2026年第二次临时股东会 [25][26][27][29][31]