董事会决议与投资概况 - 大连友谊第十届董事会第二十一次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际全部出席，会议由董事长李剑主持，会议召开符合相关规定 [2][3][4] - 会议审议并通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 [5][13][14][17] - 公司计划通过全资子公司香港盈驰商贸有限公司，在阿联酋、马来西亚及几内亚共设立三家全资子公司，以践行“走出去”战略，拓展海外市场 [5][17] 投资标的详情 - 阿联酋子公司：公司名称为友谊盈驰商贸有限公司，注册于迪拜杰贝阿里自贸区，注册资本为100万迪拉姆，约合192万人民币 [5][23] - 马来西亚子公司：公司名称为马来西亚友谊国际贸易有限公司，注册资本为100万林吉特，约合172万人民币 [8][9][21] - 几内亚子公司：公司名称为友谊盈驰几内亚贸易有限公司，注册于科纳克里，注册资本为30,000万几内亚法郎，约合25万人民币 [11][23][24] - 三家子公司经营范围一致，均涵盖国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务及招商引资咨询等，均由香港盈驰持股100% [5][9][11][18][24] - 本次对外投资总出资金额合计约389万元人民币，资金来源为公司自有资金，以货币方式出资 [17] 投资目的与战略影响 - 此次设立境外子公司是公司拓展国际业务布局的内生需求，旨在通过政策红利释放、本地化经营和技术创新应用三大抓手，实现降低供应链成本、提升市场份额 [24] - 该举措有助于公司进一步丰富业务矩阵，实现多元化经营结构，从而提升公司盈利能力 [24] - 公司认为本次投资不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形 [24]