股东会基本情况 - 宁波联合于2026年5月11日在宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆召开了2025年年度股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [3] - 会议由公司董事会召集，因董事长李水荣工作原因未能出席，会议由副董事长王维和主持 [4][5] - 公司在任董事7人，仅2人列席会议，董事长李水荣、董事李彩娥、董事沈伟、独立董事翁国民、独立董事陈文强均因工作原因缺席，董事会秘书汤子俊及公司其他高管列席会议 [6] 议案审议结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过，无否决议案 [2] - 通过的议案包括：公司董事会2025年度工作报告、公司2025年度利润分配预案、关于2026年度对子公司提供担保额度的议案、关于子公司对参资公司提供2026年度担保额度暨关联交易的议案、关于聘请公司2026年度财务、内控审计机构的议案、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案、关于修订公司《关联交易制度》的议案 [7][8] 关联交易说明 - 全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司对宁波金通融资租赁有限公司提供2026年度担保额度构成关联交易，原因为公司副总裁王彦梁同时担任宁波金通融资租赁有限公司的董事 [9] - 该担保事项虽涉及关联交易，但无关联股东需回避表决 [9] 法律意见 - 本次股东会由浙江波宁律师事务所范云、何卓君律师现场见证 [10] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议通过的决议合法有效 [10]