具体来看，交通银行主要涉及以下违法行为：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反 特约商户实名制管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反国库 科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户 身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可 疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 序号 当事人名称 | | 行政处罚 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 | 作出行政处罚 | 公示期限 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 决定书文号 | | | 决定机关名称 | 決定日期 | | | | | | 1. 违反账户管理规定; | | | | | | | | | 2. 违反清算管理规定; | | | | | | | | | 3. 违反特约商户实名制 | | | | | | | | | 管理规定; | | | | | | | | | 4. 违反反假货币业务管 | | | | | | | | | 理规 ...